Vi söker en erfaren konsult för utredningsarbete avseende penningtvätt (AML), finansiering av terrorism (CTF) och finansiella sanktioner inom utredningsteamet vid AML-avdelningen hos vår försäkringskund.

Arbetsuppgifter:

• Utredning av transaktionsmonitoreringslarm och tips avseende misstänkt penningtvätt, utreda PEP-ärenden samt analys/utredning av sanktionsträffar samt utföra de uppgifter som ingår i processen, ex inhämta kundkännedom och upprätta beslutsunderlag.
• Utförande av särskilda uppdrag avseende riskutredningar och högriskkunder (EDD).
• Kompetensöverföring, råd och stöd inom området utredning till befintlig personal, särskilt inom området utredning av företag och bolagsstrukturer. 
• Dokumentera arbetet och i strukturerad form överlämna dokumentation till ansvarig handledare/chef.

Profil:

• Vi söker dig som har gedigen erfarenhet (minimum 3 år) av att utreda transaktionslarm, inhämta kundkännedom och att självständigt driva utredningar avseende misstänkt penningtvätt.
• Du har akademisk utbildning med inriktning juridik, ekonomi eller liknande, alternativt jämförbar erfarenhet som säkerställer relevant faktakunskap inom området.
• Du har utbildning om de externa regelverk som är relevanta för rollen, eller gedigen jämförbar erfarenhet.
• Kunskap och erfarenhet av att utreda ärenden avseende företag och bolagsstrukturer är ett krav. 
• Vi söker dig som är nyfiken, analytisk, noggrann, strukturerad och jobbar självständigt och metodiskt, även vid hög arbetsbelastning.
• Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (svenska och engelska) och trivs med många samarbeten och kontakter i arbetet.

Tjänsten ställer höga krav på integritet och förutsätter en god förmåga att hantera komplexa ärenden och känslig information. Tjänsten förutsätter också lämplighet för uppdraget och bakgrundskontroller tillämpas innan ingående av avtal. 

Omfattning:

• 100% from snarast tom 2025-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning.
• Arbetet utförs till största delen på vårt kontor i Skanstull; 3-4 dagar per vecka.

Kompetensnivå 3 

Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll 
Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. 
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp 
Självständighet – kan arbeta självständigt

CV (i Word) för konsulten med synbar koppling till kraven för detta uppdrag

• Svar i kravmall (finns att ladda ner på förfråganssidan)
• Motivera hur väl konsulten matchar mot förfrågan och ställda krav

Övrigt:

• Ange konsultens tillgänglighet samt önskat arvode.
• Kandidater kommer att presenteras löpande till kunden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.
• Grundlig bakgrundskontroll kan komma att begäras av kunden och denna kostnad belastar konsultbolaget eller enmanskonsulten.